أكبر سوق غير مشروعة في العالم.. كيف أصبحت هويون أمازون للمجرمين؟

يتدفق الآن سيلٌ متواصل من الإعلانات الرقمية – التي تعرض كل شيء من العملات المزيفة إلى أدوات القرصنة وخدمات غسيل الأموال – عبر غرف الدردشة العامة التي تديرها مجموعة هويون الكمبودية، وهي تكتل معروف لدى السكان المحليين كعلامة تجارية قانونية للخدمات المالية.

لكن وراء صورتها العامة، يقول مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية وخبراء عالميون في جرائم الإنترنت إن هويون قد بنت أكبر سوق في العالم للسلع غير المشروعة، حيث ساعدت في غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لعملاء متنوعين، من قراصنة كوريا الشمالية إلى عصابات الجريمة العابرة للحدود.

بالنسبة لمن يتحدثون لغة الجريمة الصينية، فإن النظام البيئي الرقمي لهيون سهل الوصول ومذهل في نطاقه. وفقًا للمحقق في التهديدات الإلكترونية، نغو مينه هيو، فإن “هيون” بمثابة أمازون للمجرمين.

إنه لأمرٌ مُذهل، طريقة تنظيمهم للأعمال التجارية وتنوع منتجاتهم”. وتتردد صدى نتائجه لدى الجهات التنظيمية في جميع أنحاء آسيا والولايات المتحدة، التي كافحت لاحتواء نمو المنصة.

من مركز مالي إلى عالم سفلي عالمي

تأسست هويون رسميًا في كمبوديا عام 2014، لكن أصولها وعملياتها الحقيقية لا تزال غامضة. تعمل كشبكة وهمية، بأصول مالية غامضة، ومديرين متداخلين، وشركات تتحول بسرعة أو تُغير هويتها التجارية للتهرب من الجهات التنظيمية.

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية علاماتها التجارية الأكثر شهرة – هويون باي، وهويون كريبتو، وهاوانج غراونت – بأنها قنوات أساسية لغسيل الأموال.

أطلقت هويون باي، ذراع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمجموعة، على نفسها اسم “أليباي كمبوديا”. لكن السلطات الأمريكية والآسيوية تعتبرها الآن مركزًا حيويًا لغسل عائدات الجرائم، حيث تفتقر إلى ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال.

بينما تنكر الشركات التابعة لـ هويون ارتكاب أي مخالفات، تشير أدلة متزايدة إلى وجود هيكل مؤسسي مصمم لتسهيل الجرائم الإلكترونية على نطاق عالمي.

التكيف والمرونة في ظل حملات القمع

من المعروف أن الأسواق الإجرامية يصعب تدميرها، وقد أثبتت شبكة هويون مرارًا وتكرارًا مرونتها. على الرغم من الإجراءات التنظيمية البارزة – بما في ذلك إلغاء التراخيص في كمبوديا، وتجميد محافظ العملات المشفرة من قِبل Tether، وإغلاق مجموعات Telegram الرئيسية.

استمرت العلامات التجارية التابعة لـ هويون في العمل، غالبًا تحت أسماء جديدة أو من خلال واجهات متاجر رقمية جديدة. في بعض الحالات، زاد حجم معاملات العملات المشفرة المرتبطة بكيانات هويون بالفعل بعد عمليات الإغلاق المزعومة.

كما يشير أندرو فيرمان من شركة Chainalysis، “عندما تصبح الشبكات المالية الإجرامية المعقدة راسخة الجذور، غالبًا ما يُعتبر الإغلاق العام مجرد ذريعة. فالبنية التحتية الحقيقية، وقنوات غسيل الأموال الخاصة بها، تستمر في العمل تحت السطح، وتعالج مليارات الدولارات دون انقطاع”.

عمليات متطورة وانتشار عالمي

تكشف وثائق داخلية استعرضتها بلومبرغ عن التطور الكامل لإمبراطورية هويون غير المشروعة. فباستخدام أسماء مستعارة، يربط موظفوها المحتالين مباشرةً بـ”مهربين ماليين” وأسواق إجرامية معتدلة، ويتعاملون مع كل شيء بدءًا من مخططات الاستثمار الوهمية وصولًا إلى بيع الوثائق المزيفة والبيانات المخترقة.

تُظهر سجلات الشركة دفاتر حسابات مفصلة لآلاف ضحايا الاحتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بما في ذلك البيانات المصرفية الشخصية وسجلات التحويلات البنكية.

في عام 2024 وحده، حققت عمليات الاحتيال المزعومة “الاحتيالية” – وهي عمليات احتيال رومانسية واستثمارية يديرها إلى حد كبير عمال مُتاجر بهم في مجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا – مليارات الدولارات من الإيرادات الإجرامية، تم غسل معظمها عبر منصات هويون. تُقدّر شركات تحليل تقنية البلوك تشين أن البنية التحتية المرتبطة بشركة هويون قد عالجت أصولاً رقمية بقيمة تزيد عن 96 مليار دولار أمريكي منذ عام 2021.

الروابط التنظيمية والسياسية

تتجاوز شبكة هويون الرقمية حدود العالم الرقمي. يرتبط هذا التكتل بقادة أعمال مؤثرين وعائلات سياسية في كمبوديا، بمن فيهم هون تو، ابن عم رئيس الوزراء هون مانيت. كما يشغل مديرون صينيون مناصب رئيسية في كل من هويون والبنوك الكمبودية الكبرى.

ساعدت هذه الروابط في حماية أعمال هويون من التدقيق المحلي، حتى مع تضييق الجهات التنظيمية الدولية الخناق عليها.

على الرغم من إغلاق بعض الشركات في كمبوديا والإجراءات التنظيمية في الخارج، سارعت هويون إلى إعادة تأسيس خدماتها تحت أسماء جديدة أو في ولايات قضائية أخرى مثل اليابان وكندا. وظهرت علامات تجارية جديدة مثل HPay، تتخذ من نفس المباني التي كانت مقرات عملياتها السابقة مقرًا لها.

أقرا أيضا.. دولة أفريقية تواجه شللاً في صناعة النسيج بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

لعبة القط والفأر مع السلطات

حتى مع تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لمنع هويون من دخول النظام المالي الأمريكي، يواصل مشغلو التكتل الابتكار: فقد أنشأوا عملتهم المستقرة الخاصة، USDH، لتجنب تجميد الأصول والرقابة التنظيمية. وتتدفق المدفوعات التي كانت تُدار سابقًا بعملة USDT الآن عبر USDH، التي تُوصف بأنها “خالية من القيود التنظيمية التقليدية”.

تزداد محاولات تفكيك إمبراطورية هويون تعقيدًا بسبب الطبيعة المتجذرة للجرائم الإلكترونية في الاقتصاد العالمي. وكما يقول باحث الجرائم الإلكترونية التايواني تشين يانيو: “لقد أصبحت الجرائم الإلكترونية راسخة بالفعل في عمليات الرأسمالية العالمية، حيث تستخرج الموارد في جميع أنحاء العالم. لا يمكن تفكيكها ببساطة”.

دروس للعالم: تحذير من العالم السفلي الرقمي

تكشف قضية هويون عن واقع جديد قاتم: فمع تزايد تطور الأسواق الإلكترونية غير المشروعة، فإنها تتفوق على أدوات إنفاذ القانون التقليدية.

أتاحت لها سرعة التكيف، وعلاقاتها العالمية، وابتكاراتها التقنية، على حد تعبير أحد الخبراء، أن تصبح “أكبر بعدة مرات من أي شيء مماثل” – سوق هيدرا في عصرها، ولكنها تعمل في العلن وعلى نطاق عالمي.

يواجه المجتمع الدولي تحديًا هائلًا: طالما أن شبكات الجريمة الرقمية مثل هويون موجودة، فإن المعركة العالمية ضد الجرائم الإلكترونية لا تزال شاقة.